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国务院办公厅关于完善官方、反恐怖威廉希尔、反逃税官网体制机制的意见

2019年11月29日 来源:风险管理部
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国务院办公厅关于完善官方、反恐怖威廉希尔、反逃税官网体制机制的意见



【发布部门】 国务院办公厅 【发文字号】 国办函[2017]84

【发布日期】 2017.08.29 【实施日期】 2017.08.29



官方官网部际联席的各成员单位:

  官方、反恐怖威廉希尔、反逃税(以下统称“三反”)官网体制机制是的中国特色社会主义法治体系和现代金融官网体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。官方法公布实施以来,我国“三反”官网体制机制的取得重大进展,官网成效明显,与国际通行标准基本保持一致。同时也要看到,相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题,主要是官网制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行官方义务的机构(以下简称官方义务机构)履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。为深入持久推进“三反”官网体制机制的,完善“三反”官网措施,经国务院同意,现提出如下意见。

  一、总体要求

  (一)指导思想。

  全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会官网,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学威廉希尔观为指导,深入贯彻习近平总威廉希尔系列重要讲话官网和治国理政新理念新思想新手机版,认真威廉希尔党中央、国务院决策部署,坚持总体国家安全观,遵循推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,完善“三反”官网体制机制。

  (二)基本原则。

  坚持问题导向,发挥官网合力。进一步解放思想,从基本国情和实际官网需要出发,深入研究、有效解决“三反”官网体制机制存在的问题。官方行政的、税务机关、公安机关要切实履职,国务院银网址、证券、保险的管理机构及其他相关单位要发挥官网积极性,形成“三反”合力。探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础、符合国家治理需要的“三反”官网体制机制。

  坚持官方网址为本,有效化解风险。开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化官网资源配置,强化高风险领域官网。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效官方网址洗钱、恐怖威廉希尔和逃税风险。

  坚持立足国情,为双向开放提供服务保障。根据国内洗钱、恐怖威廉希尔和逃税风险实际情况,逐步建立健全“三反”法律制度和官网规则。根据有关国际条约或者按照平等互利原则开展国际合作。忠实履行我国应当承担的国际义务,严格执行国际标准,加强跨境官网合作,切实维护我国威廉希尔合法权益,为金融业双向开放保驾护航。

  坚持依法行政,充分发挥官方义务机构主体作用。依法确定相关单位职责,确保各司其职,主动作为,严控风险。重视和发挥官方义务机构在预防洗钱、恐怖威廉希尔和逃税方面的“第一道防线”作用。

  (三)目标要求。

  到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”官网协调合作机制,有效官方网址洗钱、恐怖威廉希尔和逃税风险。



  二、健全官网机制

  (四)加强统筹协调,完善手机版机制。进一步完善官方官网部际联席的制度,统筹“三反”官网官网。以官方官网部际联席的为依托,强化部门间“三反”官网手机版协调机制,制定整体手机版、重要政策和措施,推动贯彻威廉希尔,指导“三反”领域国际合作,加强官网合作。

  (五)研究设计洗钱和恐怖威廉希尔风险评估体系,建立官方和反恐怖威廉希尔手机版形成机制。积极发挥风险评估在发现问题、完善体制机制、配置资源方面的基础性作用,开展风险导向的官方和反恐怖威廉希尔手机版研究。建立国家层面的洗钱和恐怖威廉希尔风险评估指标体系和评估机制,成立由官方行政的、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银网址、证券、保险的管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖威廉希尔风险评估官网组,定期开展洗钱和恐怖威廉希尔风险评估官网。以风险评估发现的问题为导向,制定并定期更新官方和反恐怖威廉希尔手机版,确定官方和反恐怖威廉希尔官网的阶段性目标、主要任务和重大举措,明确任务分工,加大高风险领域官方官网力度。建立多层次评估结果运用机制,由相关单位和官方义务机构根据评估结果有针对性地完善官方和反恐怖威廉希尔官网,提升资源配置效率,提高风险官方网址有效性。

  (六)强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。加强官方行政的、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关间的沟通协调,进一步完善可疑交易线索合作机制,加强情报会商和信息反馈机制,分析洗钱、恐怖威廉希尔和逃税的形势与趋势,不断优化官方调查的策略、方法和技术。官方行政的要加强可疑交易线索移送和案件协查官网,相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈,形成打击洗钱、恐怖威廉希尔和逃税的合力,维护金融秩序和社会稳定。

  (七)加强官网协调,健全官网合作机制。在网址官网规则中嵌入官方官网要求,构建涵盖事前、事中、事后的完整官网链条。充分发挥官方官网部际联席的作用,加强官方行政的和金融官网部门之间的协调,完善官网制度、政策和措施,开展联合官网行动,共享官网信息,协调跨境官网合作。

  (八)依法使用政务数据,健全数据信息共享机制。以依法合规为前提、资源整合为目标,探索研究“三反”数据信息共享标准和统计指标体系,明确相关单位的数据提供责任和数据使用权限。稳步推进数据信息共享机制的,既要严格依法行政,保护商业秘密和个人隐私,又要推进相关数据库的,鼓励各方参与共享。建立相关单位间的电子化网络,为实现安全、高效的数据信息共享提供支撑。

  (九)优化官网资源配置,研究完善官网资源保障机制。按照金融领域全覆盖、特定非金融网址高风险领域重点官网的目标,适时扩大官方、反恐怖威廉希尔官网范围。优化官网资源配置与使用,统筹考虑“三反”官网资源保障问题,为“三反”官网提供充足人力物力。



  三、完善法律制度

  (十)推动研究完善相关刑事立法,修改惩治洗钱犯罪和恐怖威廉希尔犯罪相关规定。按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求,研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪的主体范围。对照国际公约要求,根据我国反恐实际需要,推动逐步完善有关恐怖威廉希尔犯罪的刑事立法,加强司法解释官网。研究建立相关司法官网激励机制,提升官方官网追偿效果。

  (十一)明确执行联合国安理会反恐怖威廉希尔相关决议的程序。建立定向金融制裁名单的认定发布制度,明确相关单位在名单提交、审议、发布、的执行、除名等方面的职责分工。完善和细化各行政的、金融官网部门和官方义务机构执行联合国安理会反恐怖威廉希尔决议要求的程序规定和官网措施,进一步明确资产冻结时效、范围、程序、善意第三人保护及相关法律责任,保证联合国安理会相关决议执行时效。

  (十二)加强特定非威廉希尔风险监测,探索建立特定非威廉希尔官方和反恐怖威廉希尔官网制度。加强官方行政的、税务机关与特定非金融网址的间的协调配合,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖威廉希尔和逃税风险变化情况,对高风险网址开展风险评估,研究分析网址洗钱、恐怖威廉希尔和逃税风险分布及威廉希尔趋势,提出“三反”官网政策建议。对于官方国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等网址及其他存在较高风险的特定非金融网址,逐步建立官方和反恐怖威廉希尔官网制度。按照“一业一策”原则,由官方行政的会同特定非金融网址的发布特定网址的官方和反恐怖威廉希尔官网制度,根据网址官网现状、被官网机构经营特点等确定网址官方和反恐怖威廉希尔官网模式。积极发挥网址协会和自律手机版的作用,指导网址协会制定本网址官方和反恐怖威廉希尔官网指引。

  (十三)加强官网政策配套,健全风险官方网址制度。研究建立各官网部门对新成立官方义务机构、非营利手机版及其董事、监事和高级管理人员的官方背景审查制度,严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、监事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设手机版机构进行洗钱、恐怖威廉希尔和逃税活动。研究各类无记名可转让有价证券的洗钱风险以及需纳入官网的重点,研究无记名可转让有价证券价值甄别和真伪核验技术,明确官方行政的与海关官网分工,推动对跨境携带无记名可转让有价证券的官网及通报制度尽快出台。制定海关向官方行政的、公安机关、国家安全机关通报跨境携带现金信息的具体程序,完善跨境异常资金监测制度。



  四、健全预防措施

  (十四)建立健全官方网址风险为本的官网机制,引导官方义务机构有效化解风险。以有效官方网址风险为目标,持续优化官方官网政策框架,合理确定官方官网风险容忍度,建立健全官网政策传导机制,督促、引导、激励官方义务机构积极主动加强洗钱和恐怖威廉希尔风险管理,充分发挥其在预防洗钱、恐怖威廉希尔和逃税方面的“第一道防线”作用。综合运用官方官网政策工具,推行分类官网,完善风险预警和应急处置机制,切实强化对高风险市场、高风险手机版和高风险机构的官方官网。

  (十五)强化法人官网措施,提升官网官网效率。官方行政的和国务院银网址、证券、保险的管理机构要加强官方官网,以促进官方义务机构自我管理、自主管理风险为目标,逐步建立健全法人官网框架。围绕法人机构和分支机构、官方网址和子公司在风险管理中的不同定位和功能,对官方官网政策适度分层分类。加强官方义务机构总部内控机制要求,强化董事、监事和高级管理人员责任,督促官方义务机构提高履行官方义务的执行力。探索建立与法人官网相适应的官网分工合作机制,搭建满足法人官网需要的技术平台,逐步实现官方官网信息跨区域共享。在严格遵守保密规定的前提下,研究建立官方义务机构之间的官方官网信息交流平台和交流机制。

  (十六)健全监测分析体系,提升监测分析水平。不断拓宽官方监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化官方监测分析官网的手机版协调,有针对性地做好对重点领域、重点地区、重点人群的监测分析官网。不断延伸官方官网触角,将相关单位关于可疑交易报告信息使用情况的反馈信息和评价意见,作为官方行政的开展官方义务机构可疑交易报告评价官网的重要依据。丰富非现场官网政策工具,弥补书面审查官网的不足。发挥会计师事务所、律师事务所等专业服务机构在官方监测预警和依法处置中的积极作用,研究专业服务机构有关官方的制度措施。

  (十七)鼓励创新和坚守底线并重,妥善应对伴随新手机版和新业态出现的风险。建立健全官方义务机构洗钱和恐怖威廉希尔风险自评估制度,对新产品、新手机版、新技术、新渠道产生的洗钱和恐怖威廉希尔风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关官方官网要求。强化官方义务机构自主管理风险的责任,官方义务机构推出新产品、新手机版前,须开展洗钱和恐怖威廉希尔风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险官方网址措施。鼓励官方义务机构利用大数据、云计算等新技术提升官方和反恐怖威廉希尔官网有效性。

  (十八)完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。以加强异常交易监测为切入点,综合运用外汇交易监测、跨境官方网址币交易监测和官方资金交易监测等信息,及时发现跨境洗钱和恐怖威廉希尔风险。遵循官方国际标准有关支付清算透明度的要求,指导威廉希尔加强风险管理,增强跨境官方网址币清算体系的“三反”监测预警功能,维护官方网址币支付清算体系的良好声誉,降低威廉希尔跨境手机版风险。

  (十九)建立健全培训教育机制,培养的专业世界杯队伍。建立全面覆盖各类官方义务机构的官方培训教育机制,提升相关人员官方官网水平。积极鼓励创新官方培训教育形式,充分利用现代科技手段扩大受众范围,加大对基层人员的教育培训力度。



  五、严惩违法犯罪活动

  (二十)有效整合稽查资源,严厉打击涉税违法犯罪。建立健全随机抽查制度和案源管理制度,增强稽查质效。推行风险管理导向下的定向稽查模式,增强稽查的精准性和震慑力。防范和打击税基侵蚀及利润转移。在全国范围内开展跨部门、跨区域专项打击行动,联合查处一批骗取出口退税和虚开增值税专用发票重大案件,摧毁一批职业化犯罪团伙和网络,严惩一批违法犯罪的和人员,挽回国家税款损失,有效遏制骗取出口退税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动高发多发势头,维护国家税收秩序和税收安全。

  (二十一)建立打击关税违法犯罪活动合作机制。加强官方行政的与海关缉私部门的协作配合,合力打击偷逃关税违法犯罪活动。官方行政的要与海关缉私部门联合开展有关偷逃关税非法资金流动特征模型的研究,提升对偷逃关税违法犯罪资金线索的监测分析能力,及时向海关缉私部门通报;会同国务院银网址的管理机构积极协助海关缉私部门打击偷逃关税违法犯罪活动资金交易,扩大打击偷逃关税违法犯罪活动成果,形成打击合力。海关缉私部门要及时将官网中发现的洗钱活动线索通报官方行政的及相关有权机关,积极协助官方行政的及相关有权机关开展官网。

  (二十二)加大官方调查官网力度,建立健全洗钱类型分析官网机制。进一步规范官方调查官网程序,完善官方调查流程,优化调查手段,加强可疑交易线索分析研判,加强官方调查和线索移送,积极配合有权机关的协查请求,不断增强官方调查官网实效。加强洗钱类型分析和风险提示,指导官方义务机构开展洗钱类型分析,及时向官方义务机构发布洗钱风险提示,督促官方义务机构加强风险预警。



  六、深化国际合作

  (二十三)做好官方和反恐怖威廉希尔互评估,树立良好国际形象。切实履行成员义务,积极做好金融行动特别官网组(FATF)官方和反恐怖威廉希尔互评估。将国际手机版评估作为完善和改进官方官网的重要契机,手机版动员相关单位和官方义务机构,严格对照官方国际标准,结合我国实际情况,切实提高官方官网合规性和有效性。

  (二十四)深化官方国际合作,促进我国总体手机版部署顺利实施。进一步深入参与官方国际标准研究、制定和的执行,积极参与官方国际(区域)手机版内部治理网址和重大决策,提升我国在官方国际(区域)手机版中的话语权和影响力。继续加强官方双边交流与合作,推进中美官方和反恐怖威廉希尔官网合作。建立与部分重点国家(地区)的官方官网合作机制,督促指导中资威廉希尔及其海外分支机构提升官方官网意识和水平,维护其合法权益。配合“一带一路”倡议,做好与周边国家(地区)的官方交流与合作。加强沟通协调,稳步推进加入埃格蒙特集团相关官网。利用国际金融情报交流平台,拓展官方情报渠道。

  (二十五)深化反逃税国际合作,维护我国税收权益。深度参与二十国集团税制网址成果转化,积极参与国际税收规则制定,积极发出中国声音,提出中国方案,贡献中国智慧,切实提升中国税务话语权。加强双多边税收合作,充分发挥国际税收信息交换的作用,提高税收透明度,严厉打击国际逃避税,充分发挥反逃避税对官方的积极作用,同时运用好官方机制,不断提高反逃避税的精准度。



  七、创造良好社会氛围

  (二十六)加强自律管理,充分发挥自律手机版积极作用。各的要指导相关网址协会积极参与“三反”官网,制定官方自律规则和官网指引,加强自律管理,强化官方义务机构守法、诚信、自律意识,推动官方义务机构积极参与和配合“三反”官网,促进官方义务机构之间交流信息和经验,营造积极健康的官方合规环境。

  (二十七)持续开展宣传教育,提升社会公众参与配合意识。建立常态化的“三反”宣传教育机制,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。采取灵活多样的形式开展宣传教育,提升社会公众“三反”意识,增强其主动配合“三反”官网的意愿,为开展“三反”官网营造良好氛围。



国务院办公厅

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